Rahapesu ja inimkaubandus
Inimkaubandus teenib ebaseaduslikku kasumit ja illegaalset rikkust. Rahapesu on protsess, mille käigus räpane raha puhtaks saab. Kohtuekspertide raamatupidajad mängivad olulist rolli, aidates eriliste uurimismeetodite abil avastada inimkaubanduse ebaseaduslikke rahalisi vahendeid.

Rahapesu arendatakse kolmes etapis:

1. Paigutamine
2. Kihistamine
3. Integreerimine

Paigutusetapis jagatakse erinevatest allikatest (nt narkokaubandus, inimkaubandus ja salakaubavedu, tulirelvade salakaubavedu, korruptsioon, pettused jne) pärit räpane raha väikesteks summadeks ja võetakse kasutusele finantssüsteemi. Finantsasutused on pangad, kindlustusseltsid, automüüjad, kasiinod ja muud ettevõtted, nagu on kirjeldatud pangasaladuse seaduses.

Kihtimise etapp toimub siis, kui kontrolljälge on raske jälgida. Kuna raha on juba finantseerimisasutuses, on selle etapi eesmärk eraldada ebaseaduslikud rahaallikad nende omanikelt. Raha kantakse kontolt 314 kontole 422.Reisijate tšekid ostetakse rahaga kontol 314 ja nii edasi. See hõlmab tehingute veebi, mis raskendab nende jälgimist. Ebaseaduslikud rahalised vahendid segatakse seaduslike vahenditega.

Integratsiooni etapis olid ebaseaduslikud rahalised vahendid jõudnud puhta raha ilmnemiseni. See raha läheb turule tagasi investeeringutena kinnisvarasse, kunstiteostesse ja paljudesse kaupadesse ja teenustesse.

Kuna inimkaubandus on kogu maailmas nii tulus turg, et raha sisestatakse finantssüsteemi või pestakse seda sõprade ja sugulaste kaudu, näiteks juhtumit, mida praegu uuritakse.

See on lugu mehest, kes juhtis väidetavalt ligi kaks aastakümmet inimkaubanduse ja prostitutsiooni ringit. See vägivallatseja läks linnast linna, teenides sadu tuhandeid raha, mille ta pesi sõprade ja sugulaste kaudu. Politsei andmetel hoidis see mees naisi hulgaliselt "tallides", kus neid ajendati kasutama heroiini ja kokaiini ning peksti, kui nad ei täitnud oma 500–1000 dollari suurust päevast prostitutsiooni kvooti. Mitu naist? Ma ei tea, aga vaatame rahapesu, kui need faktid on tõestatud. Võtame jällegi madala hinnaga - 500 dollarit päevas - 360 päeva 20 aasta jooksul. See tähendab, et ühe ohvri kohtumenetlus oleks selle aja jooksul olnud 3 600 000 dollarit. Tehke matemaatikat, võttes arvesse tegelikku ohvrite arvu.

Inimkaubanduse ja tänapäevase orjusega tegelevatel inimestel on palju sissetulekuallikaid, kuna nad pakuvad oma ohvritele kaupu ja teenuseid eesmärgiga hoida neid lõpmatus võlaorjus. Kurjategijad saavad lisaväärtuse, mis meelitab nende ihalust: palju raha!

Allpool toodud juhtumi tõlgendamine rahalises stsenaariumis: ehkki neid ei saa ilmselt ohvrina kujutada, avalikustasid nad oma igakuise tulu, mida saab järelikult kasutada tuludele, mille ohvrid on teeninud oma vägivallatsejate nimel:

Pressiteade väitis:
„Mõned juhtumiga seotud ohvrid jätkasid bordellides vabatahtlikku tööd isegi pärast nende võlgade täielikku tasumist. Näiteks WS-is nimetatud naine teatas, et aktsepteerib võlga raha teenimiseks Austraaliasse saabumise kuludena. Lepinguperioodi jooksul pidi ta teenima 12 000–13 000 dollarit kuus. Selle määraga tasus ta oma võla ära kolme kuuga. Pärast töötas ta kiirusega 8000 dollarit ja seejärel 2000 dollarit kuus. See raha saadeti Ta perele tagasi. Väidetavalt jäi üks naine, PN, ka pärast oma võla tasumist kolme kuu jooksul tööle, töötades seitse päeva nädalas, teenides kuus umbes 15 000–17 000 dollarit. Kolmas naine WP püsis ka pärast võla tasumist kahe kuu ja kahekümne päeva jooksul, teenides kuus umbes 15 000 dollarit.8 Väideti, et kõik asjasse puutuvad naised olid teadlikud lepinguga seotud asjaoludest ja et nad pole Austraalias elatud ajast peale kannatanud ei vaimset ega füüsilist kahju. ”

15 000 dollarit x 12 kuud = 180 000 dollarit
17 000 dollarit x 12 kuud = 204 000 dollarit

Kuna prostitutsioon on kuritegu, olid need tulud ebaseaduslikud, kohaldades nende suhtes rahapesu eeskirju.

Palju on veel teha. Kolm ps: kaitse, süüdistuse esitamine ja ennetamine on võtmeisikud rahapesu ja inimkaubanduse menetlemisel. See on suurepärane lähenemisviis. Neist võimsaim P on ennetamine. Minu loosung, kuna see viitab pettustele, kuid kehtib iga kuriteo kohta, on, et ennetamine on parem kui avastamine ja / või uurimine. Ennetamine tähendab haridust teadlikkuse tõstmise programmide kaudu, mis hõlmavad kogu kogukonda, ja teavituskampaaniat, et harida ahneid kurjategijaid, näiteks käesolevas artiklis kirjeldatuid.



Video Juhiseid: Martin Helme: inimkaubandusele ei saa olla Eestis kohta (Märts 2024).