Järgige rahanduse uurija valmidust

• Aprill 29, 2024

See on väljakutse kohtuekspertidele ja finantsuurijatele.

USA sisserände- ja tolliametnike osakonna (ICE) teatel on 21. sajandi õiguskaitse peamine asjaolu, et finantsjuurdlusel on kriitiliste ja terroristlike organisatsioonide vastases võitluses kriitiline tähtsus. ICE eesmärk on olla juurdlusjuht, rakendades finantskuritegude ründamisel süsteemipõhist lähenemisviisi.

ICE finantsuurijad ja -analüütikud tuginevad pärandile, mille pärandasime USA tolliteenistuselt, kellele anti pangasaladuse seaduse ja rahapesu tõkestamise seaduste alusel volitused uurida ja takistada valuuta ebaseaduslikku liikumist Ameerika Ühendriikidesse ja sealt välja.
Osariigid. Mineviku kõrgetasemelised tollialased uurimised, näiteks Rahvusvahelise Krediidi- ja Kommertspanga (BCCI) juhtum, näitasid, kuidas meie finantssüsteemi saaks rikutud ja ära kasutada, et hõlbustada kriminaaltulu pesemist.

See ootus on ülemaailmne eesmärk. Näiteks Ühendkuningriigis akrediteeritud finantsuurija profiil kajastab kõrget profiili. Mõned tema põhialused on järgmised: Toetada Ühendkuningriigi terrorismivastase võitluse programmi (CTFP) ja riiklikku terrorismi finantsuurimise üksust nende tugivõrgustike katkestamisel, mis võimaldavad terrorismi, uurides üksikisikute, rühmituste ja organisatsioonide rahandust, mis on tuvastatud kahtlastena. Eelkõige:

O Tehke tihedat koostööd erasektori finantseerimisasutuste ja kõigi teiste ettevõtetega, mis tegelevad suure väärtusega tehingutega, reageerides kahtlase tegevuse aruannetele (SAR), järskudele muutustele panganduse tavapärastes käitumismustrites või maksetele ettevõtetele, mille tooted võivad võimaldada terrorismi
O Võtke ühendust teiste asutustega, näiteks Revenue & Customsiga, et uurida suurte sularaha liikumiste ja muude suure väärtusega varade allikaid ja vastuvõtjaid
O Arendage suhteid erasektori kohtuekspertide raamatupidajate ja uurijatega, et aidata tuvastada kahtlaseid finantstehinguid ja -liikumisi, eriti rahateenuste ettevõtete (MSB-de) kaudu nagu vahetusbürood, kassatšekid ja “pangaülekanded”.
O Viia läbi heategevusorganisatsioonide kuritarvitamise, üksikute heategevusorganisatsioonide annetuste ja ettemakstud krediitkaartide kasutamise uuringud offshore-asutustelt, mis jätavad paberi jälgi vähe.
O Toetage terroristlike varade tuvastamist ja külmutamist

Rolli olulised tegevused hõlmavad:

O Uurige eraldatud järelepärimisi
O Intervjuu kahtlustatakse
O Kasutage politsei eesmärkide toetamiseks luureandmeid

Oluline kogemus ja erialased oskused ja teadmised:

O peaks omama juurdluslikku tausta (politsei, sõjavägi, toll, maksuamet, kohalikud omavalitsused jne)
O asjatundlik küsitleja
O Laiad teadmised otsimis- ja arestimisvolitustest (PACE / terrorism) ning teadlikkus hiljutistest ELi terrorismivastastest õigusaktidest
O Võimalus koostada ja tutvustada juhtumimaterjale
O Valmistatud turvakontrolli ja terviklikkuse kontrolli objektiks

Olulised käitumispädevused on:

O Strateegiline perspektiiv
O austus rassi ja mitmekesisuse vastu
O Meeskond töötab
O Tõhus suhtlus
O probleemide lahendamine
O Planeerimine ja korraldamine
O Isiklik vastutus
O Paindlikkus

Põhivastutus hõlmab järgmist: uurige järelepärimisi. Tegutsege ohvitserina juhul, kui juurdlus viiakse läbi põhjalikult ja kiiresti vastavalt juurdluspoliitikale ja asjakohastele seadustele. Veenduge, et kõik teabekorraldusega seotud küsimused viiakse läbi kiiresti, tõhusalt ning kooskõlas seaduste, poliitika ja protseduuridega.

ICE väljendab samuti muret altkäemaksu, pettuste ja omastamise mõju pärast finantsturgudele. Finantsuurijad peavad oma väljakutse osana olema teadlikud ICE uurimiste tulemustest, mille käigus on avastatud, et korrumpeerunud välisjuhid suunavad ebaseaduslikke vahendeid USA finantsasutustesse rahapesu või investeeringute tegemiseks. ICE juhib uurijate tähelepanu mõnele punasele lipule:

O Kõrged riigiametnikud, kes asutavad offshore-ettevõtteid ja pangakontosid
O Ametnikud, kes kirjutavad poliitikutele, tema kaaslastele või pereliikmetele kuuluvate ettevõtete jaoks olematu kauba ja teenuse kontrollimisi
O Pangaülekanded pangakontodele Ameerika Ühendriikides või mujal
O Riigiametnikud, kes ostavad märkimisväärset vara või investeerivad USA või teiste riikide tippklassi kinnisvarasse
O Ametnikud, kes koguvad seletamatut rahalist vara, mis sageli ei ole kooskõlas avalikkuse teavitamise vormidel esitatud teabega
O Valitsusseadmete ostmise ja valitsuse rahaliste vahendite kasutamise üldise raamatupidamiskorra eiramine

Üks kohtuekspertide raamatupidajate viljakat valdkonda on finantsuurijate ülesanne. Nõudlus nende spetsialistide järele on kogu maailmas suur.Akrediteeritud finantsuurijatelt oodatavate põhioskuste ja põhipädevuste täitmine on hea viis alustamiseks.

Video Juhiseid: IQ Option - Free Signal for beginners and pro | Accurate 80 -90 % | if you follow the rules !!! (Aprill 2024).