Seksorjus ja selle seos rahapesuga

• Mai 14, 2024

Kohtuekspertide raamatupidajad näevad raamatupidamisdokumentidest kaugemale.

Soovin, et oleksin teadnud seda, mida ma nüüd rahapesu ja muude majanduskuritegude kohta tean. 90ndate alguses värbasid rahvusvahelise ringkonna liikmed noori naisi Ladina-Ameerikast ja meelitasid neid pakkuma õitsvat tulevikku ning lubasid aidata neil leida tööd välismaal. Ma nägin mündi kolme külge: ekspluateeritud naisi, ahneid ja petlikke värbajaid, kes müüsid neile idee, et tal on Euroopas kontakte modelliagentuuridega ja pank, kes võttis vastu tulu sellistest kohutavatest kuritegudest.

Naine pääses prostitutsiooni orjusest, mille suhtes teda allutati, ja aitas politseil selle skeemi lammutada. Paljudele pimedusse jäävatele seksorjadele õnnelik lõpp, mis ootab võimalust oma vabaduse taastamiseks.

IAbolishi jaoks leiab “SEKSUSLIKKUS prostitutsioonile sunnitud naised ja lapsed. Paljusid peibutatakse vale töö pakkumisega ning pekstakse ja sunnitakse bordellides töötama. Mõni naine on sunnitud oma abikaasasid, isasid ja vendi teenima, et pere meestele kohalikele rahamaksetele tagasi maksta. Muudel juhtudel maksavad ohvrid teise riiki jõudmiseks kümneid tuhandeid dollareid ja seejärel sunnitakse nad oma võlgade tasumiseks prostitutsiooni. Naisi või tüdrukuid saab koduriigist selgelt röövida. Igal aastal müüakse maailmas seksuaalorjuseks hinnanguliselt kaks miljonit naist ja last ”.

USA konsulaarosakonna büroo hoiatab seda tüüpi pettuste eest. Selles öeldakse, et "pettus on fakti väära esitamine eksitavate avalduste või väidete või võltsdokumentide esitamise kaudu."

2000. aasta inimkaubanduse ohvrite kaitse seadus (TVPA) määratleb tööjõu kaubitsemise järgmiselt: „Isiku värbamine, sadam, transport, teenindamine või töö või teenuse saamiseks tööjõu, pettuse või sunniviisilise kasutamise kaudu tahtmatu servituut, peonage, võlaorjus või orjus. ”

Mõned vihjed, mis võivad tuvastada võimaliku inimkaubanduse ohvri:

O saatejuhi või ülemuse saatel; ei räägi enda nimel;
O Puudub kontroll isikliku ajakava, raha, I. D. reisidokumentide üle;
O transporditakse tööle või tööle; elab ja töötab samas kohas;
O võlgnevus tööandjale / meeskonna juhile; võimetus töölt lahkuda;
O Verevalumid, depressioon, hirm, liiga alistuvad.

Link rahapesule

Rahapesu on mis tahes toiming või katse varjata kuritegelikul teel saadud raha või vara allikat. See võib hõlmata tulu mitmesugustest kuritegelikest tegevustest, mis teenivad suurt kasumit.

• Ebaseaduslik relvamüük
• salakaubavedu
• Narkoäri
• Inimkaubandus
• Ebaseaduslik sisseränne
• omastamine
• Sisene kauplemine
• altkäemaks
• arvutipettuste skeemid

USA välisministeeriumi teatel maksavad rahvusvaheline naiste- ja lastega kaubitsemine, migrantide salakaubavedu ja salakaubavedu, rahapesu, küberkuriteod, intellektuaalomandi õiguste vargused, sõidukite vargused, avalik korruptsioon, keskkonnakuriteod ja väikerelvadega kaubitsemine USA maksumaksjatele ja ettevõtetele igal aastal miljardeid dollareid. Mõne eksperdi hinnangul moodustab narkootikumidevastane kuritegevus poole hinnanguliselt 750 miljardist dollarist! igal aastal USAs pestud raha. USA välisministeerium kinnitab, et „11. septembri sündmused ja nende tagajärjed rõhutavad rahvusvaheliste terroristide, narkokaubitsejate ja riikidevaheliste kurjategijate tihedaid seoseid ja kattumist. Kõik kolm rühma otsivad nõrkade riikide, kus on nõrgad kohtusüsteemid, valitsusi, mida nad võivad korrumpeerida või isegi domineerida. Sellised rühmitused ohustavad rahu ja vabadust, õõnestavad õigusriiki, ohustavad kohalikku ja piirkondlikku stabiilsust ning ohustavad USA-d ja tema sõpru ning liitlasi. ”

Artiklis “Rahapesu, relvade ründamine, seksorjus” küsitakse, kas Küprosest on saamas maksuparadiis. Selles käsitletakse seost vägivalla ja raha vahel. Selle artikli kohaselt on Küprosel edukas seksikaubandus, mis meelitab naisi endistest Nõukogude riikidest, õigustades seda väidet juhtumiga, kus Küprose immigratsiooniülem vangistati väidetavalt 20 kuud pärast seda, kui ta oli süüdi altkäemaksu võtmises töölubade väljastamiseks välismaised naised kabareedes töötamiseks. Selle autori sõnul 2003. aastaks saabus Küprosesse aastas umbes 2000 naist, et töötada nendes klubides, sageli sunniviisil, aidates teenida prostitutsioonitulusid aastas 70 miljonit dollarit millele lisanduvad tasud sutenööride jaoks, kes töötavad naiste koduriikides ja vahendavad liiklust.

Ülemaailmsed algatused koos kohalike algatuste ja abiprogrammidega on suunatud USA kaitsmiseks selliste ohtude eest.

ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo UNODC määratleb inimkaubanduse kui "inimeste omandamist sobimatute vahendite, näiteks jõu, pettuse või pettuse teel, eesmärgiga neid ära kasutada.Sisserändajate salakaubavedu hõlmab isiku ebaseadusliku sisenemise riiki, mille kodanik ega alaline elanik ei ole, rahalise või muu materiaalse kasu saamiseks hankeid. "

Kõik riigid puutuvad kokku nende kuritegudega. Väljakutse on suunatud kurjategijatele, kes ekspluateerivad meeleheitel inimesi, ning kaitsta ja aidata inimkaubanduse ja salakaubaveo ohvreid, kellest paljud kannavad parema elu nimel kujutlematuid raskusi.

Kohtuekspertide raamatupidajate rolli tunnustatakse kogu maailmas. Näiteks Šotimaa kuritegevuse ja narkootikumide täitevasutus SCDEA tõstab esile kohtuekspertide raamatupidajate panust. SCDEA väidab, et tema kohtuekspertiisi raamatupidamisarvestus on läbi viinud mitmeid rahapesu uurimisi, kasutades esmakordselt võimalust kasutada keerukate kontrolljälgede tõendeid suurte kurjategijate vastu suunatud rahapesuga seotud süüdistuste toetuseks.

Rahapesu on seotud pettuste, inimkaubanduse, omastamise ja muude majanduskuritegudega. Kohtuekspertide raamatupidajad saavad midagi muuta, aidates korrakaitsjatel ja uurijatel kelmid kohtu ette tuua.

Video Juhiseid: Brian McGinty Karatbars International Five Simple Steps To Success Brian McGinty (Mai 2024).