Punktide ühendamine

• Aprill 28, 2024

911 rünnakul, Eliot Spitzeril ja kohtunikul Grossil on ühine punkt. Rahapesu ja terrorismi rahastamine. Laastavate 911 rünnakutega seotud olid seotud veelgi finantstehingutega, mis oleks pidanud tõstma punased lipud ja algatama juurdlused. Pärast 2001. aasta septembrit rakendatud meetmete tulemusel tekkinud teadlikkus põhjustas skandaali, millesse Eliot Spitzer sattus. Tema tavapärasest mustrist erinevad tehingute seeriad vallandasid kahtlase tegevuse aruandes esitatud punased lipud, mis viis Spitzeri seoste paljastamisele prostitutsiooniringi ja korruptsiooniskeemidega. Ta läks targaks ja lugupeetud kodanikuks häbiväärsest ürituste kogumist, mis vähemalt esindas paljudele õpitud õppetundi. Tema pangakontodel tehtud tehingud kajastasid tavapäraseid tehinguid: palgaarvestus, arvete maksed jne. See muster purunes järsult, kui ta taotles maksekorraldusi ja pangaülekandeid, millest igaüks oli alla 10 000 dollari piiri. Jõudis kohale minut, kus Spitzer palus pangaametnikel tema nime mitte avaldada.

Rahapesu, nagu see on määratletud föderaalsete finantsasutuste eksaminõukogu BSA / AMLi eksamikäsiraamatus, on kriminaalne tava, mille käigus töödeldakse tehingute seeria kaudu ebaseaduslikult saadud tulu või „räpast“ raha; selle tulemusel on rahalised vahendid puhtad ja näivad olevat seaduslikud. Rahapesuga ei kaasne tavaliselt rahapesu igas etapis.

Rahapesu hõlmab põhimõtteliselt kolme iseseisvat sammu:
1, Paigutamine: See on rahapesu esimene ja kõige haavatavam etapp. Eesmärk on tuua ebaseaduslik tulu de finantssüsteemi ilma finantsasutuste või õiguskaitse tähelepanu köitmata. Paigutustehnika hõlmab valuutahoiuste struktureerimist, et vältida aruandlusnõudeid või seaduslike ja ebaseaduslike ettevõtete sularahahoiuste segamist. Näiteks kolme sissemakse tegemine summas 2200, 1900 ja 5700 dollarit

2. Kiht: Kaasab rahaliste süsteemide ümberpaigutamist. Selle eesmärk on tekitada segadust ja kõrvaldada paberkandjal prooviversioon. Näited on: sularahaülekanded erinevate summade jaoks, mitu kontot erinevates finantseerimisasutustes jne.

3. Integreerimine: Selles etapis on lõppenud rahapesu. Seda etappi kasutatakse seaduslikkuse väljanägemise loomiseks täiendavate tehingute kaudu. Näiteks kinnisvaratehingud, usaldusfondid ja muu vara. Selle eesmärk on saada alibi nende rahaliste vahendite allika jaoks.

Isegi kohtunikud, kelle ülesandeks on õigluse tagamine, pole vaid rahapesu lõksu sattumine. Siin on sündmuste jada, mis FBI föderaalse juurdlusbüroo andmetel toimusid rahapesu ja korruptsiooni skeemis, milles osales USA kohtunik.

o Kohtunik GROSS kohtus FBI varjatud agendiga, kes poseeris varastatud ehete kaubitsejana
o Mitmed kohtumised
o Kohtunik Gross ja tema sõber leppisid kokku, et nad pesevad raha ja müüvad varjatud agendi poolt varastatud ehteid.
o Seejärel tutvustas GROSS varjatud agenti Freeporti restorani pidajale
o Omanik liitus skeemiga ja nõustus varastatud ehetest saadud tulu pesemiseks ning nõustus ka võltsarvete esitamisega, et selguks, et laekunud tulu moodustasid kohviku Mere peetud toitlustuspeod.
o Peske salaagendi jaoks umbes 130 000 dollarit sularaha ja hoidis end enda jaoks viieteistkümne ja kahekümne protsendi vahel.
o GROSS ja GRUTTADAURIA kumbki müüsid või nõustusid müüma rohkem kui 280 000 dollarit väärtuses väidetavalt varastatud ehteid, mille varjatud esindaja neile edastas.
(Allikas: FBI föderaalne juurdlusbüroo)

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tehingute mõju on kogu maailma raputanud. Terrorismi rahastamise tehingud hõlmavad nii ebaseaduslikke kui ka seaduslikke allikaid. Ebaseadusliku tegevuse hulka kuuluvad väljapressimine, inimrööv ja narkokaubandus. Samuti on levinud mittetulundusühingute mittesihipärane kasutamine.

Järgige raha on võti. Finantstehingud näitavad enamat kui lihtsalt organisatsiooni majanduslikku olukorda. Kohtuekspertide raamatupidajad ühendavad punkte.

Video Juhiseid: Tallink Shuttle | Ühendab meid (Aprill 2024).